--return-- Конечный выгодополучатель
Федерация профсоюзов Одесской области


Конечный выгодополучатель
Щодо кінцевих бенефіціарних власників PDF Печать E-mail

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.11.2015 р. № 1032/1375-0-2-15/8



<...> Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
Кто такой конечный бенефициарный собственник и выгодополучатель PDF Печать E-mail

 

Госфинмониторинг предоставил разъяснение относительно определения «конечного бенефициарного собственника (контролера)» и «выгодополучателя» в контексте Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

 
Сопроводительные документы PDF Печать E-mail

Пример

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Одеса,  ____(дата прописью)____________________ 2015 року

 
Директор Департамента государственной регистрации Минюста Сергей Бенедисюк разъяснил порядок подачи сведений о конечных бенефициарах PDF Печать E-mail



9 сентября в Министерстве юстиции состоялся круглый стол, посвященный подаче юридическими лицами сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере). Срок подачи документов заканчивается 25 сентября. Директор Департамента государственной регистрации Минюста Сергей Бенедисюк рассказал представителям профессионального сообщества, что нужно делать, чтобы процесс подачи документов прошел без лишнего ажиотажа, так как Министерство не намерено повторно продлевать срок представления сведений о бенефициарах.

 
Щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи PDF Печать E-mail

Історія питання

30.09.2014 р. на офіційному веб-сайті Верховної Ради України зареєстровано внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів (реєстр. № 5114 від 30.09.2014 р.).

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 2